風險控制及規範
裕龍承諾定必依據本地及國際標準法律和遵守KYC政策、AML政策及Due Diligence政策，以確保提供最專業的支付服務。
裕龍承諾定必依據本地及國際標準法律和遵守KYC政策、AML政策及Due Diligence政策，以確保提供最專業的支付服務。
KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際受益人，還要求對商戶的身份及企業所從事的業務進行充分的了解。為防止欺及非法的交易活動，裕龍必須採取適當的預防措施，依照國際標準處理每一項交易。
裕龍團隊會根據商戶申請服務所填的問卷調查評估商戶的業務風險，並根據本地及國際法例給予合適的建議。
裕龍會定期進行商戶企業實地考察，並告知我們的商戶最新的法例及政策。
與商戶面對面進行的申請流程中，我們可為商戶作出風險評估，繼而提供相關的專業意見。
裕龍會定期對所有使用我們服務的商戶進行例行檢查，確保商戶均符合本地及國際的作業標準。
裕龍會定期對所有交易作出緊密的監察，絕不容忍任何非法的洗錢及交易活動。所有不尋常的洗錢及交易活動一經發現，我們將會採取相應的措施予阻止。
裕龍會採取一切合理措施打擊非法洗錢及交易活動，對可疑交易和非標準條件下執行的交易進行追踪，締造一個良好的營商環境。
裕龍會緊密監察可疑的交易行為，對商戶執行的所有交易逐條列記並追踪，確保我們的商戶可在一個守法的環境下享受服務。
裕龍會保存所有商戶的交易記錄，並驗證商戶的身份資料，目的是要防範一切可疑活動。
為確保我們能符合最新規定的程序和標準，裕龍會定期更新減價電子系統和對內部的運作程序進行檢討。
香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(打擊洗錢條例)已於2012年4月1日起實施，並於2018年2月修訂為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》。按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。在沒有關長發出的牌照情況下經營金錢服務，即屬犯罪，一經定罪，可罰款100,000元及監禁6個月。根據打擊洗錢條例，關長是有關當局，負責監管金錢服務經營者(即匯款代理人和貨幣兌換商)、監督持牌金錢服務經營者在客戶盡職審查及備存紀錄的責任和其他發牌規定的合規情況，以及打擊無牌經營金錢服務。
